В ПОИСКАХ ПОСРЕДНИКОВ НАЗАРБАЕВЫХ И ДРУГИХ
На сайте международных новостей Euronews.com в блоге «Дело Алиева о мошенничестве показывает, что финансовые консультанты могут оказаться вовлеченными в уголовные расследования» комментируют завершившийся в этом месяце в Лондоне процесс по делу о недвижимости семьи Назарбаевых — 8 апреля суд снял с двух роскошных особняков и элитной квартиры арест, отклонив «ордера на богатство неустановленного происхождения» (UWO), наложенные Национальным агентством по борьбе с преступностью (NCA).
NCA использовало инструмент «ордеров» для расследования происхождения денег на покупку домов в британской столице, конечными владельцами которых, как прозвучало в суде, выступают Дарига Назарбаева, дочь экс-президента Нурсултана Назарбаева (несмотря на отставку, сохраняющего власть в своих руках), и ее сын Нурали Алиев. И хотя Высокий суд Лондона посчитал недостаточными доказательства следователей в пользу утверждения об отмывании денег при покупке Назарбаевыми особняков, многие эксперты говорят об успехе инструмента UWO для поиска не только реальных собственников недвижимости в Великобритании, но и посредников, которые помогают проводить сделки.
«Недавний случай, широко понимаемый как нацеленный на богатых бенефициаров коррупции в России и странах бывшего Советского Союза, позволяет предположить, что ордера также могут быть использованы против совершенно другого набора персон: независимых профессионалов, консультирующих богачей», — пишет Бен Роуз, основатель юридической конторы Hickman & Rose.
По сообщениям прессы, среди лиц, которых суд обязал предоставить информацию по делу об имуществе Назарбаевых, был юрист Эндрю Бейкер. Он, как утверждается, возглавлял два панамских фонда, на которые оформлены два особняка. NCA заявляло, что Бейкер был «связан» с Рахатом Алиевым, ныне покойным бывшим мужем Назарбаевой. Бейкер сказал в ответ, что он является «адвокатом исключительной честности». Высокий суд Лондона оправдал Бейкера, добавляет Euronews.com.
В опубликованном на прошлой неделе на британском сайте Financial Reporter материале «Почему мы должны уделять особое внимание UWO» Эндрю Бейкер указан как финансовый советник, живущий в Лихтенштейне, который, по мнению NCA, «помог отмыть десятки миллионов фунтов стерлингов» (суд в Лондоне позицию следствия не поддержал).
Это первый известный случай, когда консультировавший состоятельных людей юрист оказался лично вовлеченным в UWO.
В сентябре 2018 года глава отдела по борьбе с экономическими преступлениями NCA Дональд Тун сказал прессе, что будет использовать законодательство, чтобы установить «профессиональных пособников» преступлений. В то время многие юристы подвергли это заявление критике, однако дело вокруг особняков Назарбаевых наводит на мысль, что он готов довести свою угрозу до конца, пишет агентство.
«Дело Алиева демонстрирует, что профессиональные советники могут оказаться лично вовлечены в UWO в связи с работой, которую они проделали для своих состоятельных клиентов. Этим профессионалам целесообразнее проявлять большую осторожность, чтобы суметь защитить себя от необоснованных обвинений в пособничестве преступному поведению. Это может потребовать принятия различных мер до, во время и после совершения сделок», — считает Бен Роуз.
ОХОТА НА КРИТИКОВ
На англоязычном сайте Eurasianet.org в статье «Казахстан: правительство активизирует охоту на критиков» пишут о задержаниях и арестах активистов в последние дни. В публикации, в частности, упоминается арест на 10 суток Геннадия Крестьянского, которому вменили «действия, провоцирующие нарушение порядка в условиях ЧП», а также заведенные против Альнура Ильяшева и Армана Шураева уголовные дела о «распространении заведомо ложной информации» (25 апреля поступили сообщения, что дело в отношении Шураева прекращено).
«На первый взгляд, ряд арестов в Казахстане за последнюю неделю выглядит так, будто власти, прикрываясь связанной с коронавирусом чрезвычайной ситуацией, прибегают к проверенным старым методам подавления инакомыслия. При тщательном изучении предстает более сложная картина», — пишет Eurasianet.org.
Но один эпизод послужил примечательной иллюстрацией того, на что готовы пойти спецслужбы, чтобы искоренить любые выпады в адрес экс-президента Назарбаева. Суд Караганды вынес постановление о помещении под стражу Армана Хасенова на время следствия по уголовному делу об «оскорблении чести и достоинства первого президента». Ранее Хасенов записал видео тирадой резких высказываний в адрес экс-президента и его семьи.
«Оскорбление Назарбаева, сохраняющего за собой значительный институциональный статус лидера нации и первого президента Казахстана, наказывается лишением свободы на срок до трех лет. Тот факт, что комитет национальной безопасности, известный как КНБ, принял меры в ответ на несфокусированные выпады рядового члена общества, говорит о том, насколько чувствительно власти относятся к возможности роста недовольства на фоне ухудшающегося положения в экономике», — отмечает Eurasianet.org.
«КИТАЙСКИЙ МИР». ПЕКИН ВЫИГРЫВАЕТ ОТ ПАНДЕМИИ?
Американский журнал Foreign Policy в статье «Пандемия может усилить контроль Китая над Евразией» пишет, что пандемия коронавируса ослабляет Запад и вместе с тем приближает Пекин к созданию «китайского мира».
В публикации останавливаются на отношениях России и Китая и пишут, что страны сблизились после введения Западом антироссийских санкций в ответ на аннексию Москвой Крыма. Кремль, обративший взор на Восток, назвал Пекин своим союзником и партнером. «Коронавирус обнажил глубокий уровень подозрений, который до сих пор существует между двумя обладающими гигантскими территориями соседями. Китайская сторона не рассматривает Россию как реальную сверхдержаву, способную конкурировать с Китаем или США за мировое лидерство. Хотя официально это редко произносится, самые откровенные китайские наблюдатели в частном порядке характеризуют страну как находящуюся в долгосрочном упадке на фоне сокращения численности населения, роста коррупции и односторонней зависимости от экспорта нефти и газа», — говорится в статье.
Первоначальной реакцией России на вспышку коронавируса в Ухане стало закрытие сухопутной границы с Китаем и выдворение многих китайских студентов. Официально Россия дала высокую оценку действиям Китая по борьбе с вирусом, однако за кулисами «высокопоставленные чиновники были разочарованы качеством и объемом информации о пандемии, предоставленной китайскими коллегами». Реакция властей в Центральной Азии была аналогичной.
«Всего несколько недель спустя все выглядит совершенно иначе. По мере того, как Россия и центральноазиатские государства борются с вызовами, связанными с пандемией, Китай становится все более важным для их расчетов», — пишет Foreign Policy.
Число случаев заражения и летальных исходов от коронавируса в России растет, риск перегрузки слабо финансируемой системы здравоохранения усиливается. Проблемы усугубляются падением цен на нефть. Центральноазиатские страны, не обладающие большими финансовыми резервами, — в еще более уязвимом положении.
«В этих сложных условиях Китай, несомненно, остается самым важным внешним партнером для этих осаждаемых режимов. Во-первых, вероятность того, что Китай восстановит свою экономику быстрее, чем Европа или США, является, пожалуй, единственной надеждой для экспортеров сырья в России и Центральной Азии. <…> Во-вторых, неуверенные в себе лидеры по всей Евразии очень хотят подражать китайской модели контроля и наблюдения за обществом», — пишет Foreign Policy.
Китайские компании, включая Hikvision и Huawei, задолго до пандемии агрессивно продвигали свою продукцию и продавали авторитарным лидерам в регионе технологии разпознавания лиц.
«Платить лицом». Пробный шар в Нур-Султане и реакция (17 октября 2019 года):
Китай уже усиливает позиции в торговле с соседями, говорится в статье. По данным за первый квартал, опубликованным китайской таможней, товарооборот Пекина с внешним миром упал на 8,4 процента, тогда как оборот с Россией вырос на 3,4 процента, а с Казахстаном — на 17,8 процента.
«Пекин намерен усилить свою роль по всей Евразии как основной движущей силы экономического роста, поставляющей режимам, которые чувствуют себя все более вялыми, критически важные технологии и инструменты, способствующие установлению новых форм политического контроля. По иронии судьбы, вспышка вируса может приблизить Китай на один шаг к созданию Pax Sinica («китайского мира». — Ред.) — регионального порядка, сосредоточенного на Пекине и охватывающего большие территории Евразии», — пишет Foreign Policy.
PAX SINICA, ПАНДЕМИЯ И ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА
Американский аналитический центр Jamestown Foundation между тем пишет о другом аспекте роста влияния Китая — развитии альтернативных маршрутов железнодорожных перевозок в Европу через Центральную Азию в обход России. Развитие инфраструктуры в этом направлении в рамках инициативы Китая «Один пояс — один путь» поддерживается Казахстаном.
Из Китая в Европу по суше. Как сухой порт на границе Казахстана и Китая повлияет на мировую торговлю (январь 2018 года):
«Акцент Китая на развитие железных дорог в Центральной Азии обусловлен не только ценой, но и геополитическими расчетами. Расширение железнодорожного сообщения между Китаем и Европой уже сейчас имеет геополитические последствия, а потенциальное открытие через год-два иранского маршрута еще больше изменит ситуацию. Китай станет главной силой в Центральной Азии, а Россия будет пытаться сохранить свое влияние», — говорится в статье.
В будущем Китай может вынудить центральноазиатские страны перейти на международную ширину железнодорожной колеи (используемую как Китаем, так и Европой, но не странами бывшего Советского Союза) или, по крайней мере, проложить стандартные колеи рядом с существующими российскими. Москва отказывается менять ширину колеи у себя и противостоит замене в других постсоветских государствах. Некоторые в России уже говорят о том, что Китай через железные дороги идет к установлению Pax Sinica в Центральной Азии. Москва противится этому, но, скорее всего, не сможет остановить процесс, говорится в статье.
Несмотря на пандемию и введенные многими странами ограничения на передвижения, Китай не отступает: недавно поезд из Ташкента направился на запад и всего за несколько дней пересек Каспийский регион, через дорогу Баку — Тбилиси — Карс он вышел в Турцию, откуда сейчас можно беспрепятственно добраться в Европу через туннель Мармарай под Босфором.
«Когда пандемия и связанный с ней экономический кризис ослабнут, Россия, скорее всего, столкнется с еще более значительным уменьшением своего влияния в Центральной Азии и Иране по мере того, как Китай будет расширять как железнодорожное сообщение, так и свою политическую роль в обоих направлениях», — приходит к выводу Jamestown Foundation.
КОММЕНТАРИИ