Иск поступил в рамках расследования сделок на телекоммуникационном рынке страны. Следователи подозревают, что российские компании МТС и "Вымпелком" давали взятки дочери узбекского президента Гульнаре Каримовой, чтобы попасть на рынок.
Минюст США расследует деятельность российских компаний из-за того, что обе они торгуются на биржах в США (МТС — на NYSE, "Вымпелком" — на NASDAQ). Денежные средства, которые вызвали подозрение американских правоохранителей, находятся на счетах в Bank of New York Mellon и в банках Ирландии, Люксембурга и Бельгии.
Расследованием "узбекского дела" также занимаются правоохранительные органы Нидерландов (в Амстердаме находится штаб-квартира "Вымпелкома"), Швеции, Швейцарии и Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC). Расследование шведских властей уже привело к отставке гендиректора скандинавской TeliaSonera Ларса Нюберга и ряда топ-менеджеров.
В иске Минюст утверждает, что МТС и "Вымпелком" использовали фальшивые консультационные контракты и сеть подставных компаний для взяток компаниям, предположительно связанным с президентской семьей Узбекистана.
Как ранее рассказывало в своем репортаже "Настоящее время", Гульнара Каримова получила не менее одного миллиарда долларов за помощь в выходе на узбекский телекоммуникационный рынок и дальнейшую поддержку от ряда компаний. По данным Центра по расследованию организованной преступности, "Вымпелком", Alfa Telecom, МТС и несколько других компаний в совокупности перевели на счета президентской дочери более 980 миллионов долларов.
Авторы доклада полагают, что TeliaSonera заплатила Каримовой 381 миллион долларов, "Вымпелком" и его дочерняя компания "Альфа-Телеком" — 176 миллионов долларов, МТС — около 350 миллионов долларов. Еще примерно 90 миллионов долларов дочь президента получила от еще двух компаний, которые занимаются прокладкой в Узбекистане оптоволоконных кабелей.
"Нам известно о действиях правительства США по обращению взыскания на средства, частично связанные. Мы продолжаем полностью сотрудничать с властями в расследовании, и не можем комментировать его ход", — заявил "Интерфаксу" представитель "Вымпелкома" Артем Минаев.
Представитель МТС, деятельность которой в Узбекистане уже более года расследуется Минюстом США, отказался комментировать иск об аресте счетов. Прокуратура Узбекистана также обвиняет дочь президента в незаконном присвоением денежных средств на сумму 53 миллиона долларов. В данный момент, как сообщает сама Гульнара, она находится под домашним арестом.
Материал совместной программы Радио "Свободная Европа"/Радио "Свобода" и Голоса Америки "Настоящее время".
